湖南华菱钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年4月11日发出。2019年4月22日，公司发出了关于第七届董事会第三次会议的补充通知。会议发出表决票9份，收到表决票9份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
董事会审阅了2019年第一季度公司经营情况及2019年第二季度经营计划，并审议通过了以下议案：
1、《公司2019年第一季度报告》
公司2019年一季度钢材销量508万吨，同比增长18.97%；实现营业总收入237.32亿元，同比增长18.62%；实现利润总额17.89亿元，同比下降6.52%；实现吨材利润352元/吨，仍保持了较高的盈利水平。
公司2019年一季度归属于上市公司股东的净利润10.92亿元；若按照可比口径计算，公司2019年一季度归属于上市公司股东的净利润12.18亿元，同比下降20.60%，环比下降6.61%，降幅均大幅好于行业平均水平。
《公司2019年第一季度报告全文》（公告编号：2019-46）和《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-47）登载在中国证监会指定的巨潮资讯网()上。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
2、《关于对湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》
为增强公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“华菱财务公司”）的资金实力，充分发挥华菱财务公司作为金融平台的优势，为成员单位提供更全面更深入的金融支持，财务公司全体股东--湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）、湖南华菱湘潭钢铁有限公司（以下简称“华菱湘钢”）、湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）、衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱钢管”）、湖南迪策创业投资有限公司（以下简称“湖南迪策”）拟同比例对华菱财务公司增资。
本次增资基准日为2018年12月31日，以天健会计师事务所出具的华菱财务公司2018年度审计报告为依据。增资金额140,000万元，其中由资本公积按照股东现有持股比例转增注册资本金18,000万元，剩余122,000万元由各原股东同比例以现金出资认购。具体如下：华菱集团增资42,000万元，其中资本公积转增注册资本5,400万元，现金出资36,600万元；华菱湘钢增资28,000万元，其中资本公积转增注册资本3,600万元，现金出资24,400万元；华菱涟钢增资28,000万元，其中资本公积转增注册资本3,600万元，现金出资24,400万元；华菱钢管增资21,000万元，其中资本公积转增注册资本2,700万元，现金出资18,300万元；湖南迪策增资21,000万元，其中资本公积转增注册资本2,700万元，现金出资18,300万元。增资完成后，华菱财务公司注册资本由120,000万元变为260,000万元，各股东持股比例不发生变化。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
详见公司于同日登载在巨潮资讯网()上的《关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股暨关联交易公告》（公告编号：2019-48）。
由于本议案涉及关联交易，议案表决时，关联董事曹志强先生、易佐先生、周应其先生、肖骥先生、阳向宏先生、罗桂情先生均已回避表决。
表决结果：有效表决票9票，其中同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案
本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合《企业会计准则》及监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
详见公司于同日登载在巨潮资讯网()上的《关于执行新修订的金融工具会计准则的公告》（公告编号：2019-49）。
表决结果：有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：000932股票简称：华菱钢铁公告编号：2019-50
湖南华菱钢铁股份有限公司
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2019年4月11日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）发出了关于在2019年4月26日以通讯表决方式召开公司第七届监事会第三次会议的通知。2019年4月22日，公司发出了关于第七届监事会第三次会议的补充通知。会议发出表决票5份，收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《公司2019年第一季度报告》
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
2、《关于对湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资的议案》
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3、关于执行新修订的金融工具会计准则的议案
表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票通过了该议案。
二、监事会独立意见
1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2、经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、经审核，监事会认为本次对湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称“华菱财务公司”）增资能够促进华菱财务公司业务多元化发展，提高华菱财务公司的抗风险能力，增资完成后，华菱财务公司获取外部融资能力显著提升，业务牌照更丰富，将有能力为成员单位提供更全面更完善的金融服务。
本次增资系原股东同比例增资，增资价格经各股东协商一致确定，增资定价公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、经审核，监事会认为执行新修订的金融工具准则符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。
湖南华菱钢铁股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：000932股票简称：华菱钢铁公告编号：2019-48
湖南华菱钢铁股份有限公司关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
