所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人秦本军、主管会计工作负责人郑辉及会计机构负责人(会计主管人员)张为鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况
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2、利润表项目变动情况
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3、现金流量表项目变动情况
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、公司第一期和第二期员工持股计划出售事项
公司于2019年1月14日召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟出售第一期和第二期员工持股计划的议案》，公司董事会同意将第一期和第二期员工持股计划所持公司股份全部出售。截至本报告披露日，公司第一期和第二期员工持股计划已通过大宗交易方式全部出售。
2、控股股东一致行动人增持情况
2019年1月14日至2019年1月15日，控股股东秦本军先生及其一致行动人蒋安明先生、蒋小三先生、蒋俊先生通过大宗交易方式受让了公司第一期、第二期员工持股计划所持有的合计17,156,219股股份，占公司总股本的3.92%。本次增持后，控股股东及其一致行动人的合计持股比例达到公司总股本的28.92%。
3、公司向全体股东配售股份
2019年3月7日，公司收到中国证监会发行审核委员会《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司配股的批复》。
截至本报告披露日，公司已向截至2019年4月8日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的莱茵生物全体A股股东，按照每10股配售3股的比例配售人民币普通股（A股），共计可配售股份总数为131,184,408股，发行价格为3.77元/股。A股配股发行已完成，公司A股股东有效认购数量为127,933,378股，募集资金482,308,835.06元，扣除发行费用11,942,978.01元，本次发行募集资金净额为470,365,857.05元。
4、转让莱茵康尔1%股权事项
2019年2月27日，公司与桂林莱茵康尔生物技术有限公司（以下简称“莱茵康尔”）签订股权转让协议。鉴于莱茵康尔目前未开展实际运营，资产状况未发生重大变化，交易双方同意以北京中同华资产评估有限公司对莱茵康尔出具的中同华评报字（2017）第1034号《资产评估报告书》的评估价值为参考，协商确定本次股权转让价款为人民币396万元。本次股权转让实施完成后，公司不再持有莱茵康尔的股份，但其仍属于公司的关联方。
5、BT项目合同
BT项目的建设已进入收尾阶段，2019年BT项目主要工作为工程收尾，以及与项目业主方保持有效沟通，推动项目回购款的早日收回，支持公司主业发展。
截至2019年3月31日，BT项目累计完成工程产值约18.3亿元，已累计收到回购款13.584亿元。2019年1季度，莱茵投资实现营业收入28,209,864.96元，净利润12,571,096.50元。（未经审计）
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股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
√适用□不适用
2019年1-6月预计的经营业绩情况：
净利润为正，同比下降50%以上
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五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
桂林莱茵生物科技股份有限公司
法定代表人：
秦本军
2019年4月25日
证券代码：002166证券简称：莱茵生物公告编号：2019－036
桂林莱茵生物科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第十四次会议的通知于2019年4月22日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2019年4月25日上午10：00在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应亲自出席董事7名，实亲自出席董事7名，其中6名董事出席现场会议，董事白昱先生因出差以通讯方式表决，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2019年第一度报告全文及正文》。
2019年第一季度，公司合并报表范围内实现营业收入104,485,780.72元，较上年同期减少6.28%；实现归属于上市公司股东的净利润10,709,457.75元，较上年同期减少41.45%。（未经审计）
详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网（）的《公司2019年第一季度报告全文》，以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-038）。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
