邢兆伍，男，1967年8月出生，中国国籍，研究生学历，硕士，工程应用技术研究员。1990年参加工作，曾任山东大成农药股份有限公司技术员、车间副主任、技术处处长、研究所所长、总经理助理、总工程师、副总经理， 2002年5月被淄博市团委、淄博市青年联合会授予“淄博市优秀青年”和“新长征突击手”荣誉称号，2003年3月被山东省经贸委、山东省人事厅、山东省科学院认定为“山东省千名知名技术专家”，2009年8月加入本公司，现任公司副总经理。邢兆伍先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
王婉灵，女，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南大学湘雅医学院药理学专业，博士学历。曾任厦门桂龙医药福建市场经理，未名医药项目部经理、市场医学总监、总经理助理、副总经理。现任未名生物医药有限公司常务副总经理兼董事会秘书、天津华立达生物工程有限公司监事会主席，现任公司副总经理。王婉灵女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何询，男，1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学化学工程专业本科，生物化工硕士，新加坡国立大学EMBA，高级工程师。第八届国家药典委员会委员、深圳市第三届科技专家委员会委员、广东生物医药产业技术创新联盟专家委员会副主任、深圳市生命科学与生物技术协会会长。历任深圳科兴生物工程公司开发部经理、生产部经理、副总工程师、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，山东科兴生物制品有限公司总经理，湖南科兴继蒙制药有限公司总经理，深圳市基因工程药物工程技术研究开发中心主任，现任天津华立达生物工程有限公司总经理，本公司副总经理。何询先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
鲍延磊，男，1979年出生，中国国籍，研究生学历。2001年毕业于北京工商大学环境工程专业，获工学学士学位；2006年毕业于中国人民大学经济学院政治经济学专业，获经济学硕士学位；2010年毕业于北京大学经济学院金融学专业，获经济学博士学位。2013年进入北大未名生物工程集团有限公司，历任金融中心主任助理，总裁办公室副主任兼董事长秘书。2015年11月，参加深圳证券交易所第十四期董事会秘书培训并获得董事会秘书资格证书。鲍延磊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙铭娟，女，1964年10月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册评估师。1983年参加工作，曾在山东省水利技术学院任教，山东瑞丰会计师事务所任副主任，2009年3月加入本公司，现任公司财务总监。孙铭娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王立君，男，1963年出生，中国国籍，本科学历。曾任东新电碳股份有限公司综合部部长、证券部副部长、董事会办公室副主任、主任，董事长助理，证券事务代表；阳煤化工股份有限公司证券事务代表等职务。2015年11月，参加深圳证券交易所第十四期董事会秘书培训并获得董事会秘书资格证书。王立君先生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002581证券简称：未名医药公告编号：2015-075
山东未名生物医药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2015年12月10日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2015年12月15日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到2人，职工代表监事熊玲媛因公务无法现场出席委托监事闫雪明出席并代为表决，董事会秘书列席了会议，会议由监事赵芙蓉女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，以书面投票表决方式作出如下决议：
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举赵芙蓉女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第三届监事会届满。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
监事会
二○一五年十二月十五日
证券代码：002581证券简称：未名医药公告编号：2015-076
山东未名生物医药股份有限公司关于
聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月15日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任鲍延磊先生担任公司董事会秘书、王立君先生 担任公司证券事务代表，其任期与第三届董事会任期一致。（具体内容及个人简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《山东未名生物医药股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》）。
