证券代码：002581证券简称：未名医药公告编号：2015-073
山东未名生物医药股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会会议的第3、7项议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年12月15日（星期二）下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2015年12月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2015年12月14日15:00至2015年12月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：潘爱华先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份344，825，868股，占上市公司总股份的52.2673％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份338，771，126股，占上市公司总股份的51.3495％。
通过网络投票的股东8人，代表股份6，054，742股，占上市公司总股份的0.9178％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份26，542，942股，占上市公司总股份的4.0233％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份20，488，200股，占上市公司总股份的3.1055％。
通过网络投票的股东8人，代表股份6，054，742股，占上市公司总股份的0.9178％。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、董事候选人、监事候选人和公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
选举潘爱华先生、于秀媛女士）、杨晓敏女士、罗德顺先生为公司第三届董事会非独立董事：选举朱清滨先生、倪健先生、涂勇先生为公司第三届董事会独立董事。
1.1选举公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
1.1.1.候选人：潘爱华同意股份数:346，454，885股
1.1.2.候选人：于秀媛同意股份数:338，777，628股
1.1.3.候选人：杨晓敏同意股份数:346，454，884股
1.1.4.候选人：罗德顺同意股份数:346，454，884股
中小股东总表决情况：
1.1.1.候选人：潘爱华同意股份数:28，171，959股
1.1.2.候选人：于秀媛同意股份数:20，494，702股
1.1.3.候选人：杨晓敏同意股份数:28，171，958股
1.1.4.候选人：罗德顺同意股份数:28，171，958股
1.2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
1.2.1.候选人：朱清滨同意股份数:350，293，512股
1.2.2候选人：倪健同意股份数:338，777，628股
1.2.3候选人：涂勇同意股份数:338，771，127股
中小股东总表决情况：
1.2.1.候选人：朱清滨同意股份数:32，010，586股
1.2.2.候选人：倪健同意股份数:20，494，702股
1.2.3.候选人：涂勇同意股份数:20，488，201股
2、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
选举赵芙蓉女士、闫雪明先生担任第三届监事会股东代表监事。
总表决情况：
2.1.候选人：赵芙蓉同意股份数:338，771，127股
2.2候选人：闫雪明同意股份数:338，771，127股
中小股东总表决情况：
2.1.候选人：赵芙蓉同意股份数:20，488，201股
2.2.候选人：闫雪明同意股份数:20，488，201股
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意344，621，368股，占出席会议所有股东所持股份的99.9407％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权204，500股（其中，因未投票默认弃权204，500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0593％。
中小股东总表决情况：
同意26，338，442股，占出席会议中小股东所持股份的99.2296％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权204，500股（其中，因未投票默认弃权204，500股），占出席会议中小股东所持股份的0.7705％。
4、审议通过《关于修订〈公司未来三年股东回报规划（2015-2017年度）〉的议案》
总表决情况：
同意344，627，868股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权198，000股（其中，因未投票默认弃权198，000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0574％。
中小股东总表决情况：
同意26，344，942股，占出席会议中小股东所持股份的99.2540％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权198，000股（其中，因未投票默认弃权198，000股），占出席会议中小股东所持股份的0.7460％。
5、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意344，615，468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9390％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权210，400股（其中，因未投票默认弃权210，400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0610％。
中小股东总表决情况：
