公司依据财政部修订印发的新金融工具准则对会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。
详细内容请见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-039）。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。[该议案尚需提交2018年度股东大会审议]
公司于2019年4月经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]224号《关于核准桂林莱茵生物科技股份有限公司配股的批复》批准，公开发行新股12793.3378万股，经深圳证券交易所批准，该部分股份将于2019年4月30日在深圳证券交易所上市，公司注册资本随之更新为人民币565,214,740元。
2019年4月17日，中国证券监督管理委员会发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，公司据此对《公司章程》进行修订。实际修订内容以工商部门最终登记为准。
详细修订内容见同日刊登于巨潮资讯网（）的《公司章程修订对照表》及《公司章程（2019年4月）》。
为提高会议效率，持有公司18.63%股份的控股股东秦本军先生向公司董事会发出《关于公司2018年度股东大会增加临时提案的提议函》。根据提议函要求，公司决定在2018年度股东大会议程中增加临时提案《关于修订〈公司章程〉的议案》。不能亲自出席本次会议的股东可以授权代理人出席，因增加临时提案授权委托书作相应修改；会议时间、地点、出席对象、股权登记日、登记方法均不变。
详细内容请见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于召开2018年度股东大会的补充通知》（公告编号：2019-040）。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈重大资金往来控制制度〉的议案》。
公司原《重大资金往来控制制度》为2011年6月29日制定实施，为提高公司经营决策效率，更符合公司目前实际的业务量情况，董事会对《重大资金往来控制制度》中的董事长审批权限进行了如下修订：
■
修订后的《重大资金往来控制制度》同日刊登于巨潮资讯网（）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、关于公司2018年度股东大会增加临时提案的提议函。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002166证券简称：莱茵生物公告编号：2018－037
桂林莱茵生物科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第五届监事会第十次会议的通知于2019年4月22日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2019年4月25日上午11:00在公司四楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3名，实出席会议监事3名，全体高管列席会议，会议由监事会主席周庆伟女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》并提出如下审核意见：
2019年第一季度，公司合并报表范围内实现营业收入104,485,780.72元，较上年同期减少6.28%；实现归属于上市公司股东的净利润10,709,457.75元，较上年同期减少41.45%。（未经审计）
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第1季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况请参阅同日刊登于巨潮资讯网（）的《公司2019年第一季度报告全文》，以及刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-038）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
公司依据财政部修订印发的新金融工具准则对会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
详细内容请见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-039）。
三、备查文件
公司第五届监事会第十次会议决议。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002166证券简称：莱茵生物公告编号：2019-039
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
