广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第六届监事会第十一次会议于2016年3月18日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中，监事吴艳女士因公务未能出席会议，委托监事吴权先生代为出席并行使表决权。监事会主席冼家雄先生主持了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下议案：
1、本公司2015年度报告全文及摘要；
2、本公司2015年度监事会报告；
3、本公司2015年度财务报告；
4、关于2016年度日常关联交易预计的议案；
5、关于本公司2015年度利润分配及派息方案；
5、对本公司2015年度报告的书面审核意见；
6、对本公司2015年度内部控制的自我评价报告的审阅意见。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司监事会
2016年3月18日
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2016-016
广州白云山医药集团股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及控股子公司（以下合称“本集团”）拟与本公司合营企业广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）及其控股子公司、广州医药有限公司（“医药公司”）及其控股子公司、广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白云山和黄”）及其控股子公司发生日常关联交易，其中：
（1）本集团与王老吉药业及其控股子公司2016年度的采购、销售、委托加工与提供劳务（广告服务）等交易金额合计预计不超过人民币21.4亿元；
（2）本集团与医药公司及其控股子公司2016年度的采购、销售交易金额合计预计不超过人民币30亿元；
（3）本集团与白云山和黄及其控股子公司2016年度的采购、销售和提供劳务（广告服务）等交易金额预计不超过人民币14.5亿元。
根据相关法律法规及本公司《章程》的规定，本次日常关联交易事项需提交本公司股东大会审议，关联股东须就上述事项回避表决。
● 本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交易，不具排他性，不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易事项有利于本集团业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6条及第10.2.1条的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事李楚源先生、程宁女士回避表决，其余9名非关联董事一致通过了该议案。
2、本次日常关联交易事项尚需提交本公司股东大会上的独立股东审议批准，关联股东将就该关联交易事项回避表决。
3、本公司独立董事黄龙德先生、邱鸿钟先生、储小平先生及姜文奇先生对该交易事项出具了事前认可意见书，并在第六届董事会第二十一次会议上发表了独立意见，认为：本项日常关联交易遵循了商业原则，交易是公平、公正和公允的；本项日常关联交易有利于交易双方，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东的情形，符合企业长期发展需要和全体股东的利益；董事会审议时关联董事已回避表决，审议、决策程序符合国家相关法律、法规规定；同意将本项议案提交本公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
前次本集团分别与王老吉药业及其控股子公司、医药公司及其控股子公司、白云山和黄及其控股子公司在2015年度的采购、销售、委托加工、提供劳务（广告服务）等日常关联交易预计和实际情况对比如下表：
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、广州王老吉药业股份有限公司，注册地点广东省广州市白云区广花二路831号，为本公司持股48.0465%的合营企业，法定代表人为王健仪，注册资本为人民币20475.6878万元，经营范围为制造、加工、销售：中成药及药食同源饮料、糖果。公司类型为股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）。
该公司2015年度的主要财务数据如下：
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2、广州医药有限公司，注册地点为广东省广州市荔湾区大同路97-103号，为本公司持股50%的合资公司，法定代表人为JOHN KALLEND先生，注册资本为人民币70，000万元，经营范围为经营国产、进口、合资厂家不同规格的各类中西成药、化学药品、医药原料、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器及保健用品，化妆品及卫生用品批发及零售等。
该公司2015年度的主要财务数据如下：
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3、广州白云山和记黄埔中药有限公司，注册地点为广州白云区沙太北路389号，为本公司持股50%的合营企业，法定代表人为杜志强，注册资本为人民币20，000万元，经营范围为各类药品、保健品、食品和中药材的生产、加工、研发与销售、酒类的批发、文化展示、纪念品批发、体育活动的设计和管理。公司类型为有限责任公司（台港澳与境内合资）。
该公司2015年度的主要财务数据如下：
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（二）关联关系
王老吉药业现为本公司持股48.0465%的合营企业，医药公司及白云山和黄现为本公司持股50%的合营企业。由于本公司董事长李楚源先生为医药公司的副董事长，董事程宁女士为医药公司的监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，本项交易视为关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联交易为本集团与关联企业间的持续日常关联交易，属正常的生产经营需要，且上述企业生产经营、财务状况正常，具备履约能力。
三、日常关联交易主要内容和定价政策
