提请股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司单独或同时配发、发行及/或处理A股及/或H股，发行A股及/或H股总面值不得超过本议案获通过之日公司已发行的A股及/或H股各自总面值的20%。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间:1、本议案通过后公司下届年度股东大会结束时;2、本议案经股东大会通过后12个月届满当日;3、公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。
根据中国相关法律法规，即使获得一般性授权，如果发行A股新股仍需获得股东大会批准。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票
23、《上海医药集团股份有限公司关于发行债务融资产品的议案》(详见本公司公告临2016-018)
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票
24、《上海医药集团股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的议案》
同意召开公司2015年度股东大会，并授权公司董事长根据实际情况确定2015年度股东大会具体时间与地点，相关会议安排将在2015年度股东大会通知公告中一并发出。
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月十九日
证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2016-014
债券代码:136198 债券简称:16 上药 01
上海医药集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2016年3月18日在上海市太仓路200号召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议由何川监事长主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案:
1、《上海医药集团股份有限公司2015年度监事会工作报告》
该报告尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、《上海医药集团股份有限公司2015年度财务决算报告》
表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、《上海医药集团股份有限公司2015年年度报告及摘要》
表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票。
4、《上海医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案》
表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票。
5、《上海医药集团股份有限公司关于支付2015年度审计费用的议案》
表决结果:赞成3票，反对0票，弃权0票。
6、《上海医药集团股份有限公司关于2016年度财务预算的议案》
(以上2、3、4、5、6项内容详见本公司公告临2016-013号)
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
监事会
二〇一六年三月十九日
证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2016-015
债券代码:136198 债券简称:16 上药 01
上海医药集团股份有限公司
2016年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●是否需要提交股东大会审议:本公司预计2016年度日常关联交易金额占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。
●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为， 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
本公司第五届二十一次董事会于2016年3月18日审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，预计的2016年度日常关联交易金额将不超过人民币14，000万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值低于5%，不需要提交股东大会审议。
本次日常关联交易符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。本次日常关联交易已经获得独立董事事前认可，并由其发表了独立意见。本次日常关联交易必要且持续，不影响公司的独立性。交易价格按市场价格确定，定价公允、合理。不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。董事会审议日常关联交易时，公司关联董事楼定波、左敏、胡逢祥和周杰主动回避了《关于2016年度日常关联交易的议案》的表决，五位非关联董事全部投票同意，表决程序合法有效。
