经审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为2，876，989，142.22元(币种为人民币，下同)，加上年初合并未分配利润10，009，323，194.50元，扣除公司分配2014年度现金红利779，784，056.02元，提取2015年度法定盈余公积140，042，041.72元，子公司提取2015年度职工奖福基金5，503，761.36元后，截止2015年12月31日公司合并未分配利润余额为11，960，982，477.62元。
2015年度利润分配预案为:拟以2015年12月31日股本总数2，688，910，538股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利3.30元(含税)，派发现金红利总额为887，340，477.54元，占当年合并归属于上市公司股东的净利润的30.84%。实施分配后，公司结存合并未分配利润为11，073，642，000.08元。本报告期不进行资本公积金转增股本。
该议案尚须提交股东大会审议。
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票
10、《上海医药集团股份有限公司关于支付2015年度审计费用的议案》
经公司2014年度股东大会审议通过，聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)、罗兵咸永道会计师事务所为公司2015年度境内外审计机构(以下简称“年审机构”)。根据公司业务发展的实际情况，经与年审机构协商确认，公司及部分下属子公司合计应支付年审机构2015年度审计费用为人民币2，000万元整(含相关代垫费用及税金)，与2014年度持平。内控审计费为人民币145万元整(含相关代垫费用及税金)，与2014年度持平。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票
11、《上海医药集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的议案》
本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度境内审计机构，拟续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2016年度境外审计机构。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票
12、《上海医药集团股份有限公司关于H股前次募集资金使用情况报告的议案》
本公司于2011年5月向境外投资者首次发行境外上市的外资股H股696，267，200股，发行价格每股港币23元，扣除包括税金、承销费、及其他相关费用后，实际募集资金净额154.92亿元港币。截至2015年12月31日，公司全部H股募集资金已使用完毕。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司H股募集资金使用情况出具了普华永道中天特审字(2016)第0980号《上海医药集团股份有限公司截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票
13、《上海医药集团股份有限公司2016年度财务预算报告》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票
14、《上海医药集团股份有限公司关于2016年度对外担保计划的议案》(详见本公司公告临2016-017)
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票
15、《上海医药集团股份有限公司关于2016年度银行授信额度的议案》
为适应本公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规范运作和风险可控的前提下，计划2016年度申请人民币授信使用额度不超过50亿元(不包括公司拟发行债务融资产品所需的银行授信额度)。
授权董事会执行委员会在上述额度内办理银行所需的相关具体事项，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票
16、《上海医药集团股份有限公司关于2016年度对外短期资金运作的议案》
为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常经营所需资金的情况下，公司拟利用自有闲置资金，在不超过上年经审计归属于母公司净资产10%的资金额度内，从事包括但不限于货币市场基金、国债(含国债回购)、债券(含债券回购、可转换债券)、保本类银行理财产品等短期资金运作，严禁进行二级市场股票、期货、权证等高风险投资。公司需责成相关职能部门严格按照公司内部控制制度相关规定，规范运作，防范风险。
授权公司管理层办理相关具体事项，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票
17、《上海医药集团股份有限公司关于2016年度日常关联交易/持续关连交易的议案》(详见本公司公告临2016-015)
关联/连董事楼定波、左敏、胡逢祥、周杰主动回避该议案的表决，五位非关联/连董事全部投票同意。
表决结果:赞成5票，反对0票，弃权0票
18、《上海医药集团股份有限公司关于与江西南华医药有限公司续签暨日常关联交易/持续关连的议案》(详见本公司公告临2016-016)
本议案无关联/连董事需回避表决，九位非关联/连董事全部投票同意。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票
19、《上海医药集团股份有限公司关于参与设立上海联一投资中心(有限合伙)暨关联/关连交易的议案》(详见本公司公告临2016-019)
关联/连董事楼定波、左敏、胡逢祥、周杰主动回避该议案的表决，五位非关联/连董事全部投票同意。
表决结果:赞成5票，反对0票，弃权0票
20、《上海医药集团股份有限公司关于上海医药大健康云商股份有限公司A+轮融资项目暨关联交易的议案》(详见本公司公告临2016-020)
关联董事楼定波、左敏、胡逢祥、周杰主动回避该议案的表决，五位非关联董事全部投票同意。
表决结果:赞成5票，反对0票，弃权0票
21、《上海医药集团股份有限公司关于制定的议案》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:赞成9票，反对0票，弃权0票
22、《上海医药集团股份有限公司关于提请股东大会给予董事会配发、发行、处理股份的一般性授权议案》
