本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会股权登记日：2015年11月18日
于股权登记日2015年11月18日下午收市时，凡在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：重庆市渝北区上丁公园西湖路6号欧瑞锦江大酒店四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
1、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易符合第四条及其他相关法律法规规定的议案》；
2、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》；
2.1本次重大资产出售的方式、交易对方、标的资产；
2.1.1出售方式
2.1.2交易对方
2.1.3标的资产
2.2本次重大资产出售的定价依据及交易价格；
2.3本次重大资产出售的期间损益归属；
2.4本次重大资产出售的标的资产的交割义务和违约责任；
2.5本次决议的有效期。
3、审议《关于及其摘要的议案》；
4、审议《关于签订相关附生效条件的股权转让协议及其补充协议的议案》；
5、审议《关于签订附生效条件的的议案》；
6、审议《关于批准本次重大资产出售有关的审计报告、审阅报告及评估报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产出售暨关联交易有关事宜的议案》；
（二）提案内容披露情况
上述议案内容已经公司第八届董事会第五次、第十一次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，详细内容参见公司2015年7月7日、2015年11月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关公告。
（三）特别强调事项
本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
三、本次股东大会登记方法
(一) 登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，授权委托代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）及委托人证券账户卡复印件等办理登记手续；
2、法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东大会登记”字样。
（二）登记时间：
2015年11月19日（星期四）上午9:00－12:00，下午13：00－ 17：00；
2015年11月20日（星期五）上午9:00－12:00，下午13：00－ 17：00。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
北大医药股份有限公司证券部
联系人：方芳
地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座19楼
邮政编码：401121
电话：023-67525366 传真：023-67525300
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，投票事宜程序如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：360788
2、投票简称：北医投票
3、 投票时间： 2015年11月23日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00。
4、在投票当日，“北医投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：
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