四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届董事会第十次会议通知于2016年4月1日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。第五届董事会第十次会议于2016年4月6日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事黄复兴先生、张腾文女士和独立董事王广基先生、张涛先生、李越冬女士以通讯方式出席，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议与表决，形成了如下决议：
1、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设生物医药产业园项目的议案》。
公司及其子（分）公司拟投资建设生物医药产业园项目，详细内容见公司2016年4月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）上的《关于投资建设生物医药产业园项目的公告》。
2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2015年度股东大会增加临时提案暨补充通知的议案》
公司于2016年3月28日召开的第五届董事会第九次会议决议于2016年4月20日召开公司2015年度股东大会。《关于召开2015年度股东大会的通知》发布于指定信息披露网站巨潮资讯网（）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。
2016年4月6日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投资建设生物医药产业园项目的议案》，同时也经公司持股3%以上的股东刘革新先生提议，决定将此项议案作为新增议案提交公司2015年度股东大会进行审议。本次董事会审议通过《关于2015年度股东大会增加临时提案暨补充通知的议案》，除新增议案提交公司2015年度股东大会审议外，股东大会通知的其他事项没有变化，新增议案的具体内容见公司于指定信息披露媒体披露的《关于投资建设生物医药产业园项目的公告》（公告编号为2016－026）。
特此公告。
备查文件：
经公司董事签字确认的公司第五届董事会第十次会议决议。
四川科伦药业股份有限公司
董事会
2016年4月7日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业公告编号：2016-029
四川科伦药业股份有限公司
关于举行2015年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（下称“公司”）已于2016年3月30日发布了2015年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2016年4月12日（星期二）下午15：00—17：00举行2015年度业绩网上说明会。
本次年度业绩网上说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司投资者关系互动平台（）参与交流。
公司出席本次年度业绩网上说明会的人员有：
董事/总经理刘思川先生
独立董事 李越冬女士
副总经理兼董事会秘书 冯昊先生
副总经理兼财务总监赖德贵先生
副总经理 戈韬先生
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司
董事会
2016年4月8日THE_END
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