经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字［2016］第111101号”审计报告，2015年度合并报表归属于上市公司股东净利润686，571，187．72元，2015年末累计未分配利润1，134，671，593．32元。母公司净利润594，790，402．33元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，母公司提取法定盈余公积金59，479，040．23元，加上年初未分配利润342，868，821．59元，减去母公司已派发现金股利312，581，880．40元，截止2015年末母公司累计未分配利润565，598，303．29元。
2015年度的利润分配方案如下：以公司2015年年末总股本781，454，701股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7．00元（含税），共计派发现金股利547，018，290．70元（含税）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》
本公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。根据公司董事会审计委员会推荐，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商确定具体报酬。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、《关于公司2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事和高级管理人员的工作任务和责任，拟定公司第七届董事及现任高级管理人员在2016年的薪酬标准。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事已就本议案发表独立意见。
公司董事2016年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。
9、《关于公司2015年度审计委员会履职情况报告的议案》
审议通过公司审计委员会作出的《2015年度审计委员会履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
10、《关于公司2015年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性，审议通过公司《2015年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。
11、《关于公司2015年度募集资金存储和实际使用情况专项报告的议案》
审议通过公司《2015年度募集资金存储和实际使用情况专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会、持续督导财务顾问国金证券股份有限公司已分别就上述议案发表了意见；会计事务所已就公司2015年度募集资金存储和实际使用情况专项报告出具鉴证报告。
12、《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据国家法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，在保障投资资金安全、不影响募集资金投资计划的前提下，公司全资子公司济川药业集团有限公司拟从2016年3月18日起，对最高额度不超过人民币1．3亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。本决议自董事会审议通过之日起至一年内有效。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事、监事会、持续督导财务顾问国金证券股份有限公司已分别就上述议案发表意见。
13、《关于签订《＜关于转让陕西东科制药有限责任公司股权的协议书＞之补充协议（二）》的议案》
2014年12月11日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于收购陕西东科制药有限责任公司100％股权的议案》，同日公司与赵东科等22名自然人（以下简称“协议双方”）签订了《关于转让陕西东科制药有限责任公司股权的协议书》，赵东科等人同意向公司转让其持有的陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制药”）100％股权及相关权益。2015年1月，东科制药第一期70％的股权转让完成了工商变更登记备案手续。
2015年5月11日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于与赵东科等人签署《〈关于转让陕西东科制药有限责任公司股权的协议书〉之补充协议》的议案》，对股权转让价格作了进一步明确，协议双方签署了相应的补充协议。
近期，协议双方经过协商，拟对第二期30％股权转让的时间及方式作进一步修订并签署相关补充协议（具体内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
14、《关于公司召开2015年年度股东大会的议案》
公司拟定于2016年4月8日在济川药业会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司2015年年度股东大会，并对相关议案进行审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
董事会
2016年3月19日
报备文件：
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、2015年度独立董事述职报告；
3、2015年度审计委员会履职情况报告；
4、湖北济川药业股份有限公司2015年度内部控制评价报告；
5、湖北济川药业股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告；
6、湖北济川药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
7、独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议审议的相关事项的独立意见；
8、独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见；
9、独立董事关于公司重大资产重组2015年度业绩承诺实现情况的独立意见。
证券代码:600566 证券简称:济川药业 公告编号:2016-009
湖北济川药业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于2016年3月8日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。
（三）本次会议于2016年3月18日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
1、《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》
审议通过公司《2015年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
