证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-05
丽珠医药集团股份有限公司
关于召开公司2016年第一次临时股东大会
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第八十条规定：公司根据股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数未达到公司有表决权的股份总数半数以上的，公司应在五日内将会议拟审议的事项、开会地点、日期和时间以公告或本章程规定的其他形式再次通知各股东，经公告或本章程规定的其他形式通知，公司可以召开股东大会。
公司根据2016年第一次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算出拟出席2016年第一次临时股东大会的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到享有表决权股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第八十条规定，公司现将召开2016年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：
一、现场会议召开时间：2016年2月26日（星期五）下午2点
网络投票时间为：2016年2月25日至2016年2月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月26日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年2月25日15:00至2016年2月26日15:00期间的任意时间。
二、现场会议召开地点：广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室。
三、会议拟审议事项：
公司2016年第一次临时股东大会审议事项如下：
普通决议案：
《关于选举汤胤先生为公司第八届监事会监事的议案》。
