为了保持公司财务审计工作的连续性，我公司欲继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务决算的审计机构及内部控制审计机构，并向其支付2015年度审计报酬70万元，2015年度内部控制审计费用21万元。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
八、审议通过了《独立董事述职报告的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
九、审议通过了《董事会审计委员会2015年履职情况报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十一、审议通过了《2015年度内部控制审计报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十二、审议通过了《关于2016年度公司综合授信计划的议案》
为满足公司经营发展需要，经与各银行协商，公司及所属子公司 2016年度拟向各银行申请综合授信合计12亿元，用于贷款、信托、保函、票据等融资方式。
附：申请银行明细及授信情况表
单位：万元
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会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
十三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
鉴于公司新任独立董事王锦霞女士已经股东大会选举通过，现拟对董事会专门委员会进行调整，名单拟定如下：
战略委员会：张利君先生、李本明先生、王锦霞女士，主任委员为张利君先生；
提名委员会：王锦霞女士、张利君先生、王元庆先生，主任委员为王锦霞女士；
上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
上述议案中，第一、三、四、六、七、八项均需提交年度股东大会审议批准，2015年年度股东大会召开时间另行通知。
特此公告
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
董事会
二零一六年一月三十日
证券代码：600829股票简称：人民同泰编号：临2016-004
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2016年1月28日上午11时在公司七楼会议室召开。应到监事3人，实到监事2人，陶怀忠监事因个人原因缺席本次会议。会议由监事会主席陈维忠先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
该议案将提交公司2015年度股东大会审议。
会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了公司《2015年年度报告正文及摘要》
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第2号》（2015年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司2015年年度报告及摘要后认为：
1.公司2015年年度报告及摘要公允的反映了公司2015年度财务状况和经营成果，经致同会计师事务所审计的公司2015年度财务报告真实准确、客观公正。
2. 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。
3. 公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照计划方案逐步展开各项工作。内部控制自我评价报告内容反映了公司内部控制基本要素状况，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2015年内部控制审计报告》
会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
会议以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
监事会
二零一六年一月三十日
证券代码：600829股票简称：人民同泰公告编号：临2016-005
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
