四是创新业务模式，试水县级医院集中配送。报告期内，面对新的行业趋势和市场环境，公司密切关注基层医疗药品相关政策，加强与医院沟通，报告期内公司在省内部分县级医院尝试开展药品集中配送业务，努力扩大合作份额。
2、医药零售业务
公司医药零售业务通过人民同泰医药连锁店和新药特药零售药店开展。报告期末，公司旗下人民同泰医药连锁店直营门店数量为325家，其中哈尔滨市内门店245家，市外门店80家。报告期内，公司零售业务凭借终端网络和规模化采购优势，提升了盈利能力。报告期内，实现营业收入99，782.86万元，同比增长3.84%。
一是强化集采规模优势，有效提升毛利水平。报告期内，公司充分发挥规模化采购优势，整合采购渠道和资源，优化品种结构，减少库存资金占用，提高门店空间利用率，促进了毛利率水平提升。
二是创新经营模式，向多元业态转型。报告期内，公司顺应零售行业向大健康和多元化发展的趋势，以“药店+便利店”营销模式布局连锁商业板块，引进日用品经营项目，向健康生活药店转型；公司按照重新设计的VI，升级店面形象，更换新的牌匾并装修改造门店，打造差异化竞争优势。
三是提供会员增值服务，提高会员消费粘性。报告期内，公司加强零售门店会员管理，开展多场大型会员主题促销活动，为会员提供增值服务，如发放《全民健康报》、提供慢病测试服务、利用APP客户端推送健康养生知识等，与会员建立牢固稳定的关系。
四是完善DTC药房模式，引进高端品种。报告期内，公司充分利用品种资源优势，进一步完善DTC（高值药品直送）药房模式，引入部分高端DTP品种，通过优质高效的服务，深得上下游客户信任。
五是强化管控力度，实施标准化管理。报告期内，公司重新修订《门店标准管理手册》，全面实现了标准化的门店管理，有效提升了店面管理水平和服务水平。
3、医药电商业务
（1）官网运营
公司旗下的人民同泰健康网（）作为黑龙江省第一家网上药店，依托人民同泰医药连锁店，经营品种近五千种，其中包括药品、中药饮片、滋补保健、医疗器械、化妆品、日用品等。
（2）第三方平台的电商业务
公司已陆续入驻天猫医药馆-哈药大药房旗舰店（）及京东医药馆-人民同泰大药房旗舰店（http:/rmttdyf.jd.com/）。
（3）利用移动互联网技术，搭建线上、线下一体化多渠道O2O营销网络
报告期内，公司通过互联网移动技术，采用线上与线下结合互动的销售模式，以零售实体门店网络为基础，通过微信平台和APP客户端，搭建线上线下一体化的药直送业务，启用第三方快递进行送药服务，进一步增强公司的竞争力。
七 涉及财务报告的相关事项
7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期本公司合并范围包括母公司及2家子公司，与上期相比变化较大。原因是报告期本公司进行了重大资产置换，医药工业类资产置出，医药商业类资产置入。详见在其他主体中的权益披露
7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
无
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证券代码：600829股票简称：人民同泰编号：临2016-003
哈药集团人民同泰医药股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月19日以传真和送达方式向各位董事发出召开公司第七届董事会第二十二次会议的通知，正式会议于2016年1月28日上午9：00在公司七楼会议室召开。应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了《2015年年度报告正文及摘要》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《2015年度财务决算及2016年预算报告》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2015年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度母公司实现净利润11，549，420.83元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按实现净利润提取10%的法定盈余公积金1，154，942.08元，当年可供股东分配利润10，394，478.75元，加上期初未分配利润846，382，680.03元，减去资产置换减少的未分配利润136，391，295.10元，本年度可供股东分配的利润为720，385，863.68元。
鉴于公司现状及战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，为此，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。主要原因说明如下：
1、流动资金需求较大。随着公司的不断发展，流动资金占用额度不断上升。截止本报告期末，公司向哈药集团股份有限公司申请的委托贷款余额为1.1亿元；同时，由于市场竞争加剧，公司虽努力压缩和控制资金占用，但目前应收账款和存货占用资金比例仍较大，达28.9亿元。
2、业务拓展需要资金投入。根据公司的战略规划，公司将加大对医疗分销、商业调拨市场开发力度，完善和拓宽经营模式，需要相应的经营性资金投入；同时公司将加大零售业务拓展力度，完善门店网络布局，也需要一定的资金支持。
为此，在综合考虑了公司目前所处的行业特点、经营模式和资金需求等因素，公司认为，为应对市场竞争，公司需保持必要的资金储备，以满足公司平稳运营及业务拓展的资金需求，创造更大的业绩以回报股东。
公司近三年来累计现金分红金额为77，125，183.40元，高于《公司章程》中“最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，也符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临2016-006号））
六、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。
会议以7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
（具体内容详见公司同日披露的《关于2016年度日常关联交易预计的公告》（临2016-005号））
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
