民祥医药关于关联担保事项的公告

　　公告编号：2015-002 证券代码：834738 证券简称：民祥医药 主办券商：东海证券 天津民祥生物医药股份有限公司关于关联担保事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟在 2015年 12月及 2016年 1月向银行申请授信或贷款，总金额不超过人民币 15，000万元。公司实际控制人刘万里及配偶尹春杰、控股股东天津凯尔翎集团有限公司以及公司董事兼高级管理人员刘春华、朱有建为公司上述授信或贷款提供担保及反担保，包括但不限于：个人连带保证担保、个人房产抵押担保、股权质押担保等。 (二)关联方关系概述 关联方刘万里为公司实际控制人，关联方尹春杰为公司实际控制人配偶，关联方天津凯尔翎集团有限公司为公司控股股东，关联方刘春华、朱有建为公司董事、高级管理人员。 (三)表决和审议情况 2015年 12月 15日，公司召开了第一届董事会第三次会议，因 公司董事刘万里、刘春华、朱有建、侯少玲、刘家会与上述事项存在公告编号：2015-002关联关系，上述董事回避本议案的表决造成针对本议案无关联关系董事人数不足 3人，全体董事一致同意将本议案直接提交股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联担保不存在需要经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人天津凯尔翎集团有限公司天津市津南区双港工业 园区丽港园 11号 322-3 有限责任公司 侯少玲 朱有建 天津市津南区 - - 刘春华 天津市津南区 - - 尹春杰 天津市津南区 - - 刘万里 天津市津南区 - - (二)关联关系 关联方刘万里为公司实际控制人，关联方尹春杰为公司实际控制人配偶，关联方天津凯尔翎集团有限公司为公司控股股东，关联方刘春华、朱有建为公司董事、高级管理人员。 三、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据上述关联方为公司申请银行授信或贷款提供担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。 四、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联方为公司向银行申请授信或贷款提供担保，系正常融公告编号：2015-002 资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。 (二)本次关联交易对公司的影响本次关联交易不对公司财务状况和经营成果造成影响。 五、备查文件目录 《天津民祥生物医药股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》天津民祥生物医药股份有限公司董事会 2015年 12月 16日