（一）应收账款保理业务：公司拟开展的应收账款保理业务，可进一步拓宽融资渠道，优化应收账款结构，降低应收账款相关风险，加快资金回笼。上述关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（二）融资租赁业务：公司拟开展的融资租赁业务，可盘活公司固定资产，进一步拓宽融资渠道，符合公司发展规划和公司整体利益。上述关联交易遵循市场化原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至披露日公司与华润租赁未发生相关关联交易。
八、审核程序
1、独立董事同意将本议案提交董事会2018年第十二次会议审议；
2、该交易作为关联交易已经董事会2018年第十二次会议审议通过，审议过程中，关联董事均回避表决。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已发表意见，同意将该关联交易提交董事会审议。
独立董事对本关联交易的独立意见：本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联企业的关联交易，关联董事均回避了表决。公司及下属子公司开展无追索权应收账款保理业务、生产设备售后回租融资租赁业务，有助于拓宽公司融资渠道，有效降低公司应收账款规模，盘活公司生产设备等固定资产和应收账款资产，加快资金周转，提升公司运营质量。交易定价参照市场水平协商确定，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他股东的利益。综上，我们同意公司董事会2018年第十二次会议对以上议案的表决结果。
十、其他安排
公司董事会批准本次交易后，授权公司管理层在前述协议/合同主要条款内容不变的前提下确定协议/合同，并办理协议/合同签署、修订、履行等相关事宜。
十一、备查文件
1、董事会2018年第十二次会议决议
2、独立董事意见
3、《无追索权的应收账款转让合同》
4、《售后回租合同》
5、《（售后回租）所有权转让协议》
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十五日
股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2018—059
华润三九医药股份有限公司
2018年第七次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2018年第七次会议于2018年12月25日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年12月21日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九关于调整2018年度日常关联交易预计金额的公告》（2018-057）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租赁业务的议案
详细内容请参见《华润三九关于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租赁业务的关联交易公告》（2018-058）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
监事会
二○一八年十二月二十五日
