股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2018—056
华润三九医药股份有限公司
2018年第十二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2018年第十二次会议于2018年12月25日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年12月21日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案
详细内容请参见《华润三九关于调整2018年度日常关联交易预计金额的公告》（2018-057）。
关联董事王春城先生、刘文涛先生、郭巍女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、关于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租赁业务的议案
详细内容请参见《华润三九关于与华润租赁开展应收账款保理业务及融资租赁业务的关联交易公告》（2018-058）。
关联董事王春城先生、刘文涛先生、郭巍女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、关于变更合肥华润三九医药有限公司注册资本的议案
为推动配方颗粒业务发展，将合肥华润三九医药有限公司注册资本由人民币3000万元增加至人民币1亿元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于华润三九企业年金方案的议案
兼任高管的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十五日
股票代码：000999股票简称：华润三九编号：2018—057
华润三九医药股份有限公司关于调整2018年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）调整日常关联交易金额概述
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”、“本公司”或“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。2018年，预计公司及子公司向关联方销售公司产品112,594.38万元，预计公司及子公司向关联方采购商品5,555.99万元。具体内容详见公司于2018年3月15日在巨潮资讯网（）、《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《华润三九2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-011）。
根据2018年日常关联交易实际发生情况，预计公司2018年与关联方发生的日常关联交易金额超出年初预计，其中预计公司及子公司向关联方销售公司系列产品136,678.16万元，预计公司及子公司向关联方采购商品8,219.17万元；即本次预计增加2018年度日常关联交易金额总计为26,746.96万元，占公司最近一期经审计净资产的2.72%。
本议案已于2018年12月25日经公司董事会2018年第十二次会议审议通过，独立董事对议案发表了事前认可意见并发表了独立意见。董事会审议本议案时，关联董事王春城先生、刘文涛先生、郭巍女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决，包括独立董事在内的其余6名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计增加日常关联交易类别和金额
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其中，预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下：
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本公司控股股东为华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”），实际控制人为中国华润有限公司。公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一控制方中国华润有限公司控制的企业。因关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
（1）华润湖北医药有限公司（原名“华润新龙医药有限公司”，以下简称“华润湖北医药”）
注册地址：武汉市汉阳经济发展区龙阳大道特8号
法定代表人：王勇
注册资本：352,000,000元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：批发中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、疫苗、第二类精神药品制剂、一类医疗器械、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）（有效期至2019年5月14日）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售（有效期至2017年2月19日）；二、三类医疗器械（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；销售日用百货、非食用农副土特产品、消毒用品、纺织品、五金交电、化工原料及产品（不含化学危险品）、金属制品、建筑材料、机电设备、汽车及零配件（不含九座及九座以下品牌汽车）；实业投资；会议会展、展台展示；广告设计、制作、发布；药品配送。生物工程技术开发；物业管理；广告牌位出租；企业管理咨询；化学试剂（不含化学危险品），药用辅料，化妆品销售；道路普通货物运输（有效期至2017年7月31日）；保健食品批发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
华润湖北医药2017年末经审计总资产人民币21.73亿元，净资产人民币7.15亿元；2017年度实现营业收入人民币24.08亿元，净利润人民币0.73亿元。
（2）华润湖南医药有限公司（以下简称“华润湖南医药”）
注册地址：长沙市高新区麓谷大道698号
法定代表人：王永辉
注册资本：200,000,000.00元
企业类型：有限责任公司
经营范围：中药材、中成药、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、西药、预包装食品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、日用百货、汽车零配件、办公用品的批发；医药原料、消毒剂、疫苗、医药辅料、生物制品、保健食品、蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）、玻璃仪器、包装材料的销售；物流代理服务；仓储代理服务；普通货物运输；软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
华润湖南医药2017年末经审计总资产人民币15.48亿元，净资产人民币1.94亿元；2017年度实现营业收入人民币16.19亿元，净利润人民币0.19亿元。
（3）华润新龙（山西）医药有限公司（以下简称“华润新龙（山西）”）
注册地址：太原经济技术开发区大运路20号（正阳街北）
法定代表人：吴雄波
注册资本：人民币伍仟壹佰万元
企业类型：有限责任公司
