2015年12月3日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开公司第三届董事会第九次会议，本次会议以视频方式召开。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；
经审议，董事会同意：2016年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过297.25亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：
单 位:万元
■
■
同意授权各公司根据自身业务需要在以上计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：
（1）授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；
（2）各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》；
经审议，董事会同意：公司、全资/控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的2016年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
（1）担保形式、担保金额、担保期限；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于筹备设立财务公司的议案》；
经审议，董事会同意：为进一步提高公司资金的使用效率，优化资源配置，降低资金成本，有效防范资金风险，拓宽筹融资渠道，更好地实现产业资本和金融资本的有机结合，公司拟投资设立九州通医药集团财务有限公司（暂定名，最终以政府部门审批及核准的名称为准）。公司初始投资金额为人民币5亿元，占财务公司注册资本的100%。
董事会授权公司管理层及管理层进一步授权之人士办理与设立财务公司相关的审批及注册登记等一切手续和事宜。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于延长公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》；
经审议，董事会决定：鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期将至，而实施发行工作尚需一定时间，为保证公司本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东大会将本次公开发行可转换公司债券股东大会决议的有效期延长12个月，即自 2014 年第四次临时股东大会审议通过之日起24个月内有效。除股东大会决议有效期作前述延长外，关于公开发行可转换公司债券的相关内容不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；
经审议，董事会决定提请股东大会将授权董事会或董事会授权人士中的任何两位全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长12个月， 即除第 8 项授权自股东大会批准之日起至该事项完成之日有效，其它各项授权自 2014 年第四次临时股东大会审议通过之日起24个月内有效。除股东大会授权期限作前述延长外，其他相关内容不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》；
经审议，董事会决定公司于2015年12月21日下午15:00在公司三楼会议室召开2015年第五次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》；
2、《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》；
3、《关于延长公司公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》；
4、《关于延长股东大会授权董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。
本次会议采用现场召开、网络投票相结合的方式，股权登记日的所有股东均可参加会议并参与表决。
本次会议股权登记日：2015年12月16日。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、第三届董事会第九次会议决议
九州通医药集团股份有限公司
2015年12月4日
证券代码：600998 证券简称:九州通公告编号：临2015-091
九州通医药集团股份有限公司
关于投资设立财务公司的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：九州通医药集团财务有限公司
●投资金额：人民币5亿元
●特别风险提示：公司投资设立九州通医药集团财务有限公司，尚需中国银行业监督管理委员会(以下简称“中国银监会”)批复，存在可能未获批复的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
