疏义杰先生，现年53岁，硕士研究生，副主任药师。曾任安徽医科大学附属医院药士、药师；合肥市医药公司部门经理、总经理助理、副总经理；南京医药合肥天星有限公司副总经理、总经理、董事长。现任南京医药合肥天星有限公司（现更名为安徽天星医药集团有限公司）副董事长兼总经理、南京医药安徽天星物流有限公司总经理。
唐建中先生，现年51岁，大学学历，高级工程师。曾任南京药业城北批发部副主任、副经理；南京药业城南批发部副经理（主持工作）；南京药业药品分公司经理；南京药业股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事长；南京同仁堂药业股份有限公司董事长；南京医药股份有限公司质量总监、副总裁。现任南京医药国药有限公司董事长。
南京医药股份有限公司独立董事
关于发行公司债券的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，我们对南京医药股份有限公司发行公司债券事项进行说明，并发表独立意见如下：
一、发行公司债券情况概述
为优化债务结构，降低财务成本，公司拟向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。
二、发行公司债券的审议程序
1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；
2、2016年1月15日，公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）、《关于南京医药股份有限公司发行公司债的议案》（同意9票，反对、弃权0票），同意公司向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券，并提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见：
我们认为：公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议。公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，本次发行公司债券符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司扩充融资渠道，改善融资结构，预计不会损害全体股东和投资者的合法权益。
南京医药股份有限公司独立董事
仇向洋 季文章 武滨
2016年1月15日
南京医药股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定，我们对南京医药股份有限公司第七届董事会2016年第一次临时会议聘任副总裁事宜进行了审查，对此我们发表独立意见如下：
1、同意公司董事会聘任疏义杰先生、唐建中先生为公司副总裁，任期与第七届董事会一致；
2、上述人员符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职资格条件，没有《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
3、公司本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。
南京医药股份有限公司独立董事
仇向洋 季文章 武滨
2016年1月15日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2016-005
南京医药股份有限公司关于召开
2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年2月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月1日9点00分
召开地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月1日
至2016年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会2016年第一次临时会议审议通过，详见公司于2016年1月16日对外披露的编号为ls2016-002之《南京医药股份有限公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告》。相关公告于2016年1月16日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报及证券时报上。
2、 特别决议议案：1、2；
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
