海欣医药高级管理人员变动公告（任免情况）

　　公告编号：2016-002 证券代码：430699 证券简称：海欣医药 主办券商：方正证券 上海海欣医药股份有限公司高级管理人员变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 三次会议于 2016年 1月 22日审议并通过： 任命阮晨为公司副总经理，任职期限为即日起至本届董事会届满为止。 本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会 董事 5 人，持有公司股份 3，892，920 股，占股份总数的 30.03%，会议由陈谋亮主持。 以上决议表决情况为： 5票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命副总经理阮晨持有公司股份 50，000 股，占公司股本的 0.39%。 (三)任命/免职原因 公告编号：2016-002 因公司业务发展需要，决定任命阮晨先生为公司副总经理。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响本次任命未导致公司董事会成员人数发生变化。 (二)对公司生产、经营上的影响 阮晨先生具有丰富的管理经验及专业知识， 本次任命对公司经营管理将会产生积极的影响。 阮晨先生简历： 阮晨，男，1972年 4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专 学历。1993年至 2002年任上海现代医药销售有限公司商务代表、商务主管。2003年至 2008年任上海和黄药业有限公司区域商务经理、全国商务经理，2008年至今任上海海欣医药股份有限公司营销总监。 三、备查文件上海海欣医药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议上海海欣医药股份有限公司董事会 2016年 1月 26日