瑞兴医药第一届董事会第三次会议决议公告

　　公告编号：2016-007 证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券 广东瑞兴医药股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告

　　一、会议召开情况 广东瑞兴医药股份有限公司(以下简称：“公司”)第一届董事 会第三次会议于 2016年 1月 26日在公司会议室召开。本次会议的通 知于 2016年 1月 22日向各位董事发出。本次会议由董事长黄凌云先 生主持；本次董事会应出席会议的董事 5人，实际出席董事 5人；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式，表决情况如下： (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。 议案主要内容：公司拟将经营范围变更为：“批发：中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，蛋白同化制剂，肽类激素，保健食品(上述项目具体按本公司有效许可证经营)；销售：日化产品(不含危险化学品)，消毒产品，一类医疗器械及备案品种；药品的研究、开发；医药技术转让；医药技术信息咨询；货物进出口、技术进出口本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-007 (以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)” 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 此议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于修改<广东瑞兴医药股份有限公司章程>的议案》。 议案的主要内容：董事会拟提请股东大会同意对公司章程作如下 修改： 第十二条原为： “经依法登记，公司的经营范围：中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，保健食品(上述项目具体按本公司有效许可证经营)； 销售：日化产品(不含危险化学品)，消毒产品，一类医疗器械及备案品种；药品的研究，开发；医药技术转让，医药技术信息咨询；货物进入口、技术进出口(以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。”现修改为： “经依法登记，公司的经营范围：批发：中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，蛋白同化制剂，肽类激素，保健食品(上述项目具体按本公司有效许可证经营)；销售：日化产品(不含危险化学品)，消毒产品，一类医疗器械及备案品种；药品的研究、开发； 公告编号：2016-007医药技术转让；医药技术信息咨询；货物进出口、技术进出口(以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。”表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 此议案需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于授权董事会秘书周益办理本次公司经营范围变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》。 议案的主要内容：董事会拟提请股东大会同意授权董事会秘书周 益办理本次公司经营范围变更登记以及《章程修正案》备案事宜。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 此议案需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘请副总经理的议案》。 议案的主要内容：经公司总经理提名，董事会拟聘请吴世旦先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。吴世旦先生的简历如下： 吴世旦先生，男，1980 年 4 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年 6月 25日毕业于湖北省咸宁地区卫生学校药剂专业，中专学历。职业经历：1998年 12月至 1999年 12月就职于浙江玉龙药业有限责任公司，担任销售代表；2000年 1月至 2000年 8月就职于吉林敖东药业有限公司，担任销售代表；2001 年 5 月至 2010公告编号：2016-007 年 6月就职广州博济康之选医药连锁有限公司，担任商品主管；2010 年 7 月至 2014 年 6 月在广州百济新特药业连锁有限公司，担任运营总监；2014年 7月至 2014年 12月在广东康之家医药连锁有限公司，担任副总经理；2014年 12月至 2015年 11月在广东亿生康医药连锁有限公司，担任电商总经理。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 (五)审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。 议案主要内容：董事会拟于 2016年 2月 16日上午 10:00在广东 瑞兴医药股份有限公司会议室召开 2016年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：1.《关于变更公司经营范围的议案》；2.《关于修改<广东瑞兴医药股份有限公司章程>的议案》；3.《关于授权董事会秘书周益办理本次公司经营范围变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》。 表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 回避表决情况：不涉及关联交易事项。 三、备查文件 《广东瑞兴医药股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 公告编号：2016-007广东瑞兴医药股份有限公司董事会 2016年 1月 26日