办案人员发现，每次马某斌收到从温州拿回来的外币后，都会立即派另外几人把钱送到深圳。每次送达的地点都是深圳市内一家宾馆的同一间客房。经查询，这套客房被一家商贸公司长期租用，公司的法定代表人叫林某俊，常年在深圳居住。
△商贸公司长期租用的宾馆客房
林某俊本人住在深圳的一个高档小区，平时很少在公司露面，每次外币从广州运到深圳，都由他公司的几个雇员进行交接。警方侦查发现，林某俊是整个案件的最终老板，他通过一些非法手段，将外汇现钞流向了境外。
△林某俊
从林某俊的银行转账记录中可以看到，林某俊的账户几乎每天都有从海外转入的巨额人民币，而这些钱里的一部分又会很快转给广州的马某斌等人。警方说，这些犯罪嫌疑人通过外汇汇率差从中赚取利润。
至此，经过近一年时间的缜密侦查，这个非法买卖外汇的团伙组织架构及运作模式，已经被专案组详细掌握。
浙江省青田县公安局网警大队副大队长 游小明：这是一个非常典型的外汇聚少成多的情况。最底层的人员是青田当地的一些散户，在他们之上是“黄牛”，从这些散户手里把外币现钞搜集起来，相应的“马仔”从“黄牛”手里把现钞带往深圳、广州等地，交给中间商；中间商再通过上线，把外币现钞带往境外。
△非法买卖外汇的团伙组织架构及运作模式
2017年12月4日，专案组在青田、温州、广州、深圳、兰州五地精心部署了警力，择机同步收网。晚上10点多钟，当马某和张某携带外币准备登机的时候，警方开始了抓捕。两人落网后不久，王某在广州也被警方抓获。警方在三个人携带的行李箱和背包里查获了大量外汇现金。
△大量外汇现金被收缴
警方透露，青田县一家银行的多名工作人员用了7个多小时，才将专案组收缴的外币全部清点完毕。其中欧元602.9万元，港币110万元，美元8.2万元。按照当日的银行外汇牌价，折合成人民币共计5000多万元。这次行动中，青田警方在温州、广州、深圳、兰州等地公安机关的配合下，共抓获犯罪嫌疑人17名，成功摧毁了非法买卖外汇的团伙。这个案件也是浙江省内地下钱庄案件里，涉及外币量最大的一个案件。
△银行工作人员清点收缴的外币
收购外币的中间商马某斌交代，自己原来在广州开饭馆，2016年由于经营不善饭馆倒闭，赔了一百多万元，之后他经熟人介绍，干起了买卖外汇的生意。
平时马某斌自己并不抛头露面，他雇了几个人打理所谓的生意。在买卖外币的交易过程中，他支付给下线的、上线支付给他的人民币现金，都是通过银行转账的方式来完成的。
犯罪嫌疑人 马某斌：我从浙江温州几个“黄牛”手里收欧元，然后由我的小弟来青田拿，再送到深圳交给一个姓林的老板。价格都是按当天的汇率。
△犯罪嫌疑人马某斌
马某斌交代，通过不法交易，他每天能赚取近万元人民币的利润。马某斌所说的老板，就是林某俊，根据证据及多名嫌疑人指认，警方认定林某俊就是该犯罪团伙的头目。但是在多次审讯中，这个林某俊对自己的所作所为一直矢口否认。
△犯罪嫌疑人林某俊
青田警方初步查实，这个非法买卖外汇的团伙每天的交易金额折合人民币均在4000万元以上。一年多的时间里，这个团伙累计的交易金额折合人民币高达200多亿元。目前此案的进一步侦查仍在进行中。
浙江省青田县公安局经济犯罪侦查大队民警 徐剑：大部分嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳，根据嫌疑人供述的内容，也跟我们前期侦查员掌握的犯罪架构、犯罪模式基本相符。
半小时观察
非法买卖外汇具有相当大的社会危害性，非法兑换外汇使外汇交易脱离了国家监管，且资金流向不经过银行监管，可能出现走私、腐败、逃脱的非法行为，破坏了社会的安定。在国家规定的交易场所外非法买卖外汇，不仅扰乱了市场秩序，危害国家金融秩序，甚至还对国家的安全造成了影响。
通过不法商行转移资金是违法行为，不仅面临资金被诈骗等损失的风险，甚至还要承担相应的法律责任。然而不管什么时候，我们都应该牢记一点，只要国家法律所禁止的，就是所有人都绝对不能去触碰的底线。